Успех в уголовном праве может означать освобождение после суда, получение временной свободы с залогом или без залога до суда, прекращение дела в ходе расследования, лучшие переговоры с прокурором, получение отмены процесса и т. д.
Ниже мы представляем список наших последних успешных дел:
Палата по уголовным делам Национального суда отклонила просьбу о выдаче эквадорца в страну его происхождения на основании аргументов, использованных Шабанейксом Абогадосом Каралистасом.
С одной стороны, утверждается об отсутствии взаимности, поскольку в Конституции Эквадора содержится прямой запрет, в соответствии с которым Республика Эквадор будет обязана отказать в выдаче гражданина этой страны, обратившегося к нам с просьбой о выдаче. Кроме того, было показано, что данное лицо фактически является гражданином Испании.
Наш клиент, внук и сын диссидентов режима Кастро, был арестован в соответствии с просьбой об экстрадиции, поступившей от Республики Куба. Он был объявлен в розыск по обвинению в руководстве международной организацией, в силу чего он содействовал отъезду людей с Кубы, незаконно везущих их в Мексику и Соединенные Штаты. Максимальным наказанием, применимым к преступлениям, за которые он был обвинен, является пожизненное заключение.
Для этой защиты были выдвинуты различные аргументы против его капитуляции, с упором на его испанское гражданство, как оно фактически используется, и отсутствие принципа взаимности со стороны Кубы в отношении капитуляции кубинских граждан.
Прокуратура всегда была против наших претензий, но, наконец, Национальный суд решил поддержать позицию этой защиты, отказав в передаче нашего клиента Кубе.
Chabaneix Abogados Penalistas будет отвечать за предъявление частного обвинения от имени г-на Габриэля Нгуема Лима, нынешнего министра горнорудной промышленности и углеводородного сырья Экваториальной Гвинеи, сына президента Гвинейской Республики г-на Теодора Обианг Нгуема.
Наш подзащитный является главной жертвой медиатического процесса, возникшего вследствие так называемого «Отчет короля», предположительно подготовленного бывшим комиссаром полиции Хосе Мануэлем Вильяреджо, который от имени лиц, выступающих против правопреемства в пользу нашего клиента, и получая очень большие суммы денег, проводил слежку, незаконное расследование и распостранил ложные новости, чтобы дискредитировать нашего клиента.
Наш клиент, известный врач, имеющий несколько клиник в Андской стране, получил гранты от государственной администрации на модернизацию своего медицинского оборудования.
В его случае он использовал эти средства для найма персонала, который был необходим для эксплуатации оборудования.
Наш клиент был освобожден на первом слушании, и после тщательного изучения дела об экстрадиции производство по нему было закрыто.
CHABANEIX ABOGADOS PENALISTAS было предоставлено дело «HELIO». По просьбе Прокуратуры по борьбе с коррупцией Национальной Судебной Коллегии Испании было начато расследование по факту коррупции публичных должностных лиц в международных коммерческих сделках и отмывания денег в связи с предоставлением публичных контрактов на строительство, финансирование, эксплуатацию и техническое обслуживание гибридной солнечной электростанции «Gar» в Хасси Р’меле, Алжир, с участием крупной испанской компании в секторе возобновляемых источников энергии, а также многочисленных посредников и очень крупной сети международных компаний, некоторые из которых созданы в Швейцарии или Панаме. Наш подсудимый, проживающий в Швейцарии, обвиняется в связи с тем, что он якобы являлся одним из этих посредников и использовал, также якобы, свои контакты в высоких министерствах Алжира для получения публичных предложений.
В Audiencia Nacional была начата процедура экстрадиции в Венесуэлу молодого оппонента г-на Николаса Мадуро. В 2016 году в ходе восстания, в котором принимал участие наш клиент, произошла смерть капитана Боливарианской национальной гвардии, в связи с чем было возбуждено расследование по факту убийства нескольких противников, в том числе и нашего клиента.
Наш клиент бежал в Соединенные Штаты, где он был задержан, и его депортация в Испанию была прекращена в связи с его двойным испанско-венесуэльским гражданством. Его семья связалась с нашим офисом, чтобы добиться его освобождения, как только он прибыл в Испанию; и мы сделали это, получив его освобождение после первого слушания в Audiencia Nacional.
В ходе процедуры в Аудиенции, учитывая тот факт, что Венесуэла не соблюдает крайний срок, установленный в двустороннем Договоре для предоставления дополнительной документации, мы представили просьбу о возбуждении процедуры. Несмотря на возражения Государственной прокуратуры, Национальный высокий суд удовлетворил наш запрос, все наложенные каутеральные меры были отменены, и, наконец, процедура выдачи была подана.
Chabaneix Abogados Penalistas защищает дело г-на Кутче, обвиняемого в его стране в преступлениях, связанных с незаконным присвоением государственных средств, злоупотреблением влиянием в корыстных целях и отмыванием денег, среди прочего; после того, как власти Республики Бенин обратились в Королевство Испании с просьбой об эго экстрадиции.
В этом деле наш буфет добилься своей первой победы после получения временного освобождения г-на Кутче, так как мы обвинили власти Бенина за недобросовестность, которые основали свое задержание на ранее отозванном ордере на арест.
Следует отметить, что парламентские выборы в этой стране состоятся через несколько месяцев, и г-н Кутче является одним из предложенных кандидатов.
Эта макрооперация в ходе которой расследуется предполагаемое мошенничество, совершенное через сеть стоматологических клиник, расположенных по всей территории страны. Кроме того, другие преступления, такие как недобросовестное распоряжение имуществом и отмывание денег, расследуются в рамках указанного процесса. Предположительно в клиниках iDental проводились недорогостоящие процедуры, которые могли бы вызвать проблемы с зубами у некоторых пациентов или которые не были завершены, несмотря на оплату через системы финансирования, предлагаемые компанией. Десять человек были арестованы за эти действия, хотя наши клиенты были освобождены на следующее утро. Предусматривается медленное и сложное расследование, поскольку все еще существуют многочисленные суды, занимающиеся индивидуальными исками, которые должны быть пераданы в Национальную судебную коллегию, для совместного рассмотрения дела.
CHABANEIX Abogados Penalistas было предоставлено ДЕЛО «VITALDENT», для осуществления защиты одного из лидеров группы. Дело начал расследовать суд Махадаонды (Мадрид), а затем Национальная Судебная Коллегия.
Предполагаемое мошенничество в стоматологических клиниках состояло из группы людей, среди которых был тогдашний владелец Vitaldent, который разработал «сложную систему мошенничества против франчайзеров, клиентов и пациентов, а также против государственной казны», чтобы его купол получал каждый год 17,2 млн евро в черных деньгах, только из 146 собственных клиник, которые были в сети.
Преступления против Государственной казны усугубляются мошенничеством и использованием лиц, подвергшихся мошенничеству; документальная фальсификация, продолжающееся преступление отмывания денег, все это совершается внутри преступной организации.
В настоящее время нам удалось получить прекращение уголовного дела и закрыть процесс нашего подзащитного, так как в ходе расследования не было доказательств, что оно было связано с вышеупомянутыми преступлениями и было предположительно совершено другими руководителями фирмы.
CHABANEIX ABOGADOS PENALISTAS, недавно появивился в известном деле против русской мафии, известном как ОПЕРАЦИЯ «ТРОЙКА», с огромной актуальностью для СМИ, поскольку считался четвертой по величине преступной организацией в мире (Тамбовская). Инструкция по этому делу была проведена судьей Бальтасаром Гарсоном, и стало одним из его наиболее важных дел.
Устный суд над этим мощным международным преступным заговором длился пять недель в Национальной Судебной Коллегии. Прокуратура обвинила почти тридцать человек в преступном сговоре и продолжающемся преступлении отмывания денег. В частности, наш подзащитный был обвинен в том, что был советником одного из четырех зачинщиков русской мафии в Испании по отмыванию денег.
Этот дело получило большую известность в политическом, судебном и экономическом мире России. Ходатайство о тюремном заключении против нашего подзащитного составило 7 лет тюрьмы и штраф в размере 15 миллионов евро. В результате, мы получили приговор в размере одного года и семи месяцев. Это означает менее двух лет и что наш клиент не попал в тюрьму. Штраф в размере 15 миллионов был уменьшен до 26 000 евро.
CHABANEIX ABOGADOS PENALISTAS было предоставлено дело «ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ГОСПИТАЛЬ ВАЛЕНСИИ».Это очень обширная операция по отвлечению государственных средств несколькими компаниями, связанными с сектором здравоохранения в провинции Валенсия.
Агенты UDEF (Подразделение экономической и налоговой преступности Национальной полиции Испании) в течение семи часов регистрировали штаб-квартиру Министерства здравоохранения и Главный Госпиталь Валенсии, а также штаб-квартиру нескольких компаний, являющихся поставщиками этого отделения и этой больницы. В ходе той же операции был арестован, в частности, племянник заключенного в тюрьму бывшего Советника Рафаэля Бласко, Серхио Бласко. Мы продолжим информировать.
Это один из крупнейших случаев финансовых пирамид (пирамида Понци) в Испании. Создана бывшим сотрудником AFINSA, который был вдохновлен мошеннической системой, используемой последней и Филателистическим форумом, но применяемой вместо марок к произведениям искусства. Arte y Naturaleza почти 10 лет обманывала 19 360 человек на общую сумму 434 миллиона евро.
Наш клиент был независимым аудитором, который выдал аудиторское заключение по компании за один финансовый год. Однако ему были предъявлены неправомерные обвинения в многочисленных правонарушениях, таких как продолжающееся преступление мошенничества при отягчающих обстоятельствах, наказуемая неплатежеспособность, фальсификация коммерческого документа и преступления против потребителей. В результате нам пришлось столкнуться с двенадцатью обвинителями, некоторые из которых добивались тюремного заключения сроком до 23 лет.
После судебного разбирательства наш клиент был приговорен Национальной судебной коллегией к четырем годам лишения свободы. Неудовлетворенные таким исходом, мы передали дело в Верховный суд, который только что удовлетворил нашу апелляцию частично, освободив его от всех преступлений, кроме обвинения в годовой отчетности, за которое он был приговорен, как соучастник преступления, к одному году тюремного заключения.
Этот приговор может быть условным, что означает, что после одиннадцати лет борьбы наш клиент сможет избежать тюрьмы.
В Национальной Судебной Коллегии был начат процесс экстрадиции в Китай важного бизнесмена из судоходного сектора родом из города Гонконг. Он был обвинен в совершении предполагаемого преступления аферизма и мошенничества с многомиллионными контрактами против китайской государственной компании.
Когда мы начали его защиту обнаружили, что прокуратура в своем докладе просила о экстрадиции, потому что не было элемента, который мог бы помешать этому. Однако, после детального изучения дела, мы пришли к выводу, что факты, в которых обвинялся наш клиент, были предписаны. И была еще одна серия ошибок в процессе, таких как то, что факты, связанные с красным предупреждением Интерпола (международный ордер на арест), полностью отличались от тех, которые были раскрыты в деле, которое Китай направил в испанские суды для разрешения. экстрадиции.
Несмотря на то, что вначале прокуратура была против нас, на слушании в зале она признала наличие препятствующих причин, выставленных нами, для выдачи нашего клиента.Наконец, мы получили благоприятное решение для нашего клиента, когда экстрадиция была отклонена.
CHABANEIX ABOGADOS PENALISTAS было предоставлено дело операции «ФЕНИКС». Это операция против Марио Конде и его окружения, после жалобы, поданной Антикоррупционной прокуратурой по преступлениям в отмывании денег, преступное сообщество, наказуемая несостоятельность (не исполнение приговора) и преступление против государственной казны.
Процесс проходит в Центральном суде первой инстанции № 1 Национальной судебной коллегии. Наш клиент обвинялся в том, что якобы участвовал в работе бизнес-структуры Марио Конде и его окружения, которая предположительно служила для того, чтобы избежать выплаты гражданской ответственности, наложенной по делу Банесто более 20 лет назад, чтобы избежать уплаты налогов и с целью отмывания денег за рубежом (Люксембург, Швейцария, Дубай и т.д.).
После двух с половиной лет расследования, дело было отклонено.
CHABANEIX ABOGADOS PENALISTAS защищает главного обвиняемого ответчика операции «КАРДОН»., один из крупнейших случаев отмывания денег, связанных с международным оборотом оружия.
Это макро расследование, которое проводилось в течение шести лет в Национальной судебной коллегии против так называемой «китайской мафии», предположительно возглавляемой известным бизнесменом Гао Пином.
Нашего клиента обвиняют в участии в вышеупомянутой организации, которая якобы осуществляет операции по отмыванию денег, доставляя деньги из Испании в другие государства Европейского союза через свою компанию. В результате он был объявлен в розыск и международный арест, задержан за границей и доставлен в Испанию.
Его семья обратилась к нам за помощью, и мы немедленно получили его освобождение. В настоящее время процесс обширного расследования продолжается.
ЛУИС ШАБАНЬЕ, защищает российского хакера, считающегося самым важным киберпреступником мира. Наш клиент якобы вел техническую сторону международной организации, занимающейся ограблением банкоматов и банков по всему миру.
Посредством взлома, то есть компьютерного манипулирования банковскими компьютерными системами вредоносными программами, такими как Carnabak или Cobalt, предположительно, нашему клиенту удалось что банкоматы по всему миру, выдавали имеющиеся у них деньги, которые собирались другими членами организации и, после этого, превращались в криптовалюту чтобы скрыть огромные суммы денег, полученные таким образом.
В этом деле участвуют не только испанская полиция, но и ФБР и полицейские отделы из России, Тайланда и многих других стран.
Более 60 человек были задержаны в хорошо известной промышленной зоне Кобо Кальеха в Мадриде, за якобы интеграции китайской преступной организации, занимающейся отмыванием денег, налоговым мошенничеством и контрабандой.
Предполагается, что члены организации, чтобы отмывать деньги, отдавали их группам китайских туристов, поручая им приобретать дорогие продукты, такие как сумки или ювелирные изделия, а также воспользовались тем, что туристы, не являясь резидентами Европейского Союза, имели право на возмещение НДС. Нам удалось добиться временного освобождения наших клиентов, пока дело продолжает рассматриваться.
Провинциальный суд Альмерии. Хищение государственных средств, мошенничество против государственного управления. Мы прошли восемнадцать судебных заседаний по так называемому «делу о счетах» Патроната по туризму Провинциального Совета.
Члены провинциального совета Альмерии обвиняются в том, что они якобы разработали план, в результате которого они взяли более 600 000 евро государственных средств из учреждения для их собственной выгоды после согласования с различными работодателями в подготовки фальшивых счетов-фактур.
Афера и массовое мошенничество, преступная группа. CHABANEIX ABOGADOS PENALISTAS предоставлена защита работника ArcelorMittal в Сарагосе, обвиняемого в продолжающемся мошенничестве с отягчающими обстоятельствами и принадлежности к преступной группе. Это расследование в отношении работников многонациональной компании ArcelorMittal по обвинению в мошенничестве в несколько миллионов евро.
Нашего клиента приговаривали к семи годам тюрьмы и, наконец, после первого суда он был приговорен только к двум годам тюрьмы, что означает, что ему не нужно сидеть в тюрьме. Кстати, мы продолжаем отстаивать его полную невиновность, поэтому теперь мы подали апелляцию в Верховный суд.
В данном деле нашим клиентом является молодой человек из Мадрида, который был арестован в ходе полицейской операции в городе Леганес. В ходе этой операции была изъята партия наркотиков (гашиш, кокаин, марихуана и таблетки), а также материалы, предназначенные для продажи и деньги в фракционированном виде в доме, где незаконно проживал наш клиент.
Априори были совершены преступления незаконного оборота наркотиков и узурпации недвижимого имущества, и тюремное заключение для нашего клиента казалось неизбежным. Но не удовлетворившись этим, мы решили сосредоточить линию защиты на тщательном анализе процесса, в результате чего были обнаружены формальные недостатки, которые повлекли за собой нарушение основных прав нашего клиента.
В частности, мы обнаружили две процедурные ошибки: с одной стороны, вход и регистрация в жилище прошли без совпадающего любых из судебных дел, которые могли бы их поддержать, а с другой стороны, цепь хранения наркотиков была нарушена на 12 часов. По всем этим причинам, на основании нашего прошения относительно приостановления разбирательства, рассмотрение уголовного дела прекратилось.
Это был один из последних наиболее важных уголовных дел в Аликанте. Двое молодых французских мужчин были обвинены в убийстве проститутки. Прокуратура запросила 15-летний тюремный срок для обоих. В настоящем деле наш клиент столкнулся с этим наказанием за убийство перед судом присяжных, несмотря на то, что он не участвовал в преступлении, совершенном другим обвиняемым.
В ходе судебного разбирательства было показано, что наш клиент отправился апостериори на то место, где произошло убийство, и где было найдено тело. Его единственное участие состояло в том, чтобы удалить тело и очистить место преступления.По этой причине он был осужден не за убийство, а за сокрытие и мог быть освобожден.
Операция SPES NOSTRA стала одним из крупнейших изъятий кокаина морским путем. Более 3500 килограммов упомянутого вещества были конфискованы в Дении. В 2010 году наш офис появился в указанном процессе для защиты одного из членов экипажа французского происхождения, который находился на борту судна, направлявшегося в Венесуэлу. После устного разбирательства, наш клиент был оправдан.
На этом судне находился еще один гражданин Франции, которого нельзя судить за то, что ему было назначено наказание в виде тюремного заключения во Франции на 17 лет за нападения на бронированные фургоны. Несмотря на это, он все же был задержан в ожидании суда. Первая проблема в этом деле заключается в том, что, находясь в заключении во Франции, испанский процесс не может продвигаться до тех пор, пока наш клиент не выполнит весь приговор, вынесенный во Франции, что является неприемлемым..
Мы пустили в ход европейские механизмы сотрудничества судебных органов, так что, несмотря на задержание во Франции, процесс мог быть разблокирован в Испании. После того, как этот первый шаг был достигнут, мы представили ходатайство об освобождении, которое было принято. Это означало свободу нашего клиента и прекращение рассмотрения уголовного дела в Испании, без необходимости суда, и получить его полное оправдание.
В ходе этого разбирательства мы защитили трех обвиняемых за участие в сети, посвященной международному обороту наркотиков. Операция завершилась изъятьем более чем 1500 килограммов кокаина. В начале процесса нам удалось достичь прекращения дела одного из наших клиентов.
Апостериори и после устного судебного разбирательства, в ходе которого государственный прокурор потребовал приговор в 13 с половиной лет, мы получили приговор о депортации с территории Испании.
Результат расследования, начатого в 1999 году в отношении трех организаций, возглавляемых международными преступниками: Джон Палмер, Мохамед Дербах и Деннис Нью.
Расследование, которое было начато под судебным руководством судьи Бальтасара Гарсона, закончилось спустя почти 20 лет, и в январе и феврале 2019 года будет проведено судебное разбирательство. Большинство деятельности проводилось в Испании, особенно на Канарских островах, несмотря на тот факт, что преступная организация действовала на международном уровне.
Наши подзащитные были обвинены в принадлежности к вышеупомянутой преступной группе во главе с покойным Джоном Палмером, а также в мошенничестве с таймшерами и отмыванием денег.
Их обвиняют, в первую очередь, в обмане иностранных клиентов, убеждая их подписать контракты, по которым, заплатив определенную цену, они приобретают пакеты для отпуска, состоящие из пользования апартаментами, расположенными в разных частях света. Поскольку у каждого человека есть определенный период времени для указанного воспользования, ему разрешается обмениваться датами. Точно так же общество наших подзащитных гарантировало возмещение вложенных денег в случае расторжения договора. Существует несколько жалоб от недовольных клиентов в связи с предполагаемым отсутствием возмещения, неспособностью воспользоваться апартаментами или другими обстоятельствами. Наконец, они обвиняются в предоставлении части денег, полученных в результате предполагаемого мошенничества, рассматриваемой преступной организации.
Наш клиент был арестован после запроса об экстрадиции в Алжир, в котором его обвиняли в участии в коррупционном заговоре в строительстве шоссе Восток-Запад, крупнейшем политико-финансовом скандале за последнее десятилетие в Алжире.
В ордере на арест, выданном в связи с его преследованием, не уточняется, в какое время и что именно произошло с нашим клиентом. Кроме того, когда Алжир направил внесудебные документы, в них не только не были указаны эти основополагающие элементы, но и был вынесен приговор, который без объяснения фактов приговорил нашего клиента заочно к двадцати годам тюремного заключения.
В качестве защиты мы отметили очевидное отсутствие определения преступного поведения, в котором обвиняется наш клиент, т.е. не был соблюден принцип двойной ответственности, содержащийся в статье 2 Закона о пассивной экстрадиции.
Несмотря на настойчивые требования Государственной прокуратуры, Национальная аудиенсия удовлетворила нашу просьбу об отклонении просьбы об экстрадиции в Алжир именно из-за выявленных нами формальных ошибок.
Нашего клиента осудили остальные партнеры компании, участником которой он был в равной степени, занимающейся продажей, управлением и распределением отходов.
Они обвиняли его в том, что он получил от своего имени и в своих собственных интересах суммы, которые были возвращены Налоговым агентством в пользу компании, и что превысило один миллион евро. Впоследствии обвинение было расширено против сыновей нашего клиента, в связи с предполагаемым совершением преступления, связанного с поднятием имущества. В CHABANEIX LAWYERS ABOGADOS PENALISTAS мы защищаем трех обвиняемых.
Наконец, после нескольких месяцев борьбы и переговоров с противной стороной, процесс был отклонен в пользу наших подзащитных, тем самым предотвращая их появление в суде.
CHABANEIX Abogados Penalistas добивается отмены Верховным судом приговора о тюремном заключении нашего клиента, присвоившего наследство своей тещи, и оправдывает его.
Наш подзащитный был приговорен к трем годам и восьми месяцам тюремного заключения за присвоение более 430 000 евро с банковских счетов своей тещи.
В приговоре, вынесенном в первой инстанции, было установлено, что наш подсудимый воспользовался предоставленными ему тещей полномочиями по распоряжению своим имуществом и использовал его в своих интересах, постепенно снимая деньги со своих счетов.
Однако Верховный суд отменил приговор, утверждая, что на эти факты распространяется так называемая «отговорка об оправдании по ст. 268 УК», которая освобождает от уголовной ответственности в подобных обстоятельствах, поскольку родство по родству первой степени (теща-зять) и оба жили вместе. Таким образом, это подтверждает аргумент CHABANEIX Abogados Penalistas о том, что их родственная связь не была погашена, несмотря на смерть жены обвиняемого.
Благодаря этому аргументу, использованному для апелляции приговора, наш подзащитный был оправдан.
CHABANEIX Abogados Penalistas участвует в «Деле Publiolimpia», деле так называемого каталонского Мэдоффа.
A.M., известный бизнесмен в Каталонии, создал Publiolimpia S.L. как предполагаемое средство инвестирования в покупку рекламных площадей на национальных телевизионных каналах, таких как Atresmedia Group или Mediaset. В лице инвесторов он сказал, что предложил эти рекламные паузы крупным клиентам, таким как Repsol, Coca-Cola, Samsung, Huawei и др.
Однако администратор Publiolimpia не имел никаких соглашений с рекламодателями или сетями. Он обратился к частным лицам и компаниям с просьбой финансировать эту деятельность, утверждая, что существует временной разрыв между контрактами на аренду пауз и платежами клиентов.
Более 1200 инвесторов сделали ставку на этот бизнес из-за его высокой доходности. Основным исследованием была выплата бенефициарам при поступлении денег от новых инвесторов. Бизнес был устойчивым при сохранении притока капитала. Пирамидальная схема «Понци» принесла бы около 300 миллионов евро.
Когда оно стало неустойчивым, инвестиционная группа подала иск в суд Барселоны в соответствии с Инструкцией № 31. Антонио Мас пошел в полицейский участок и признал факты. Оттуда началось расследование, которое в настоящее время находится в ведении Центрального Следственного Суда № 6 Национальной Судебной Коллегии.
CHABANEIX Abogados Penalistas осуществляет двойную задачу частной защиты и обвинения в данном деле и представляет одну из основных инвестиционных групп в компании.
Четыре партнера одной компании, занимающейся развитием недвижимости, были обвинены пятым партнером в том, что они опустошили социальную собственность для своей выгоды. Из-за экономического кризиса, имущество, принадлежащее компании не было продано, поэтому наши клиенты решили купить его сами.
В CHABANEIX ABOGADOS PENALISTAS мы защитили двух партнеров. На суде четвертый партнер был осужден, но все наши клиенты были оправданы, поскольку было доказано, что они не совершали никаких преступлений
В ходе этого судебного разбирательства более десяти человек были арестованы по обвинению в торговле и незаконному обороту различных наркотических веществ.Судебный процесс состоялся в феврале 2018 года.
После пяти лет расследования мы получили условное наказание для двух наших подзащитных, которым было назначено наказание в виде восьми с половиной лет лишения свободы. Они не попадут в тюрьму.
Наш клиент, бизнесмен косметического сектора, был востребован судом Алжира для исполнения приговора на пять лет тюремного заключения, вынесеного в его отсутствие. Италия уже отказалась в его выдаче в Алжир за тот же запрос, но клиент, при въезде в Испанию, был вновь арестован и сталкивается с другим процессом с аналогичными характеристиками, хотя причины, по которым Италия отказалась в его выдачи не были применимы в испанском случае.
После тщательного изучения нового дела об экстрадиции мы утверждали, что выдача должна быть отказана в связи с отсутствием требования о двойственности преступления, так как, хотя он уже был осужден в Алжире, в Испании его поведение не было бы преступлением, а всего лишь административным правонарушением.
Этот аргумент был окончательно оценен Коллегией, и его экстрадиция в Алжир была отклонена.
Это обширная полицейская операция по борьбе с мошенничеством при операциях массового импорта контейнеров из Китая.
Процесс, особенно сложный, преследует преступления, связанные с отмыванием денег, преступной группировкой, преступлением против таможни и европейского казначейства, подделкой торговых документов и т.д. В настоящее время, после произведенных арестов, наш клиент временно освобожден.
CHABANEIX
Chabaneix – это мадридская фирма, занимающаяся уголовным правом, хотя мы защищаем интересы наших клиентов в судах по всей Испании, а также на международном уровне.
Авторское право © 2022 – Шабанекс двокаты по уголовным делам | фирма по уголовному праву, основанная в 2006 году Luis Chabaneix